P2P 사기는 어떻게 수행됩니까? P2P 사기를 피하는 5가지 방법

암호화폐는 블록체인을 기반으로 구축되어 안전하고 해킹하기 어렵습니다. 높은 수준의 보안으로 P2P 거래를 포함한 거래를 안전하게 수행할 수 있습니다.

그러나 사기꾼들은 항상 정상적인 거래 프로세스를 우회하여 사람들의 자금을 사취할 방법을 찾고 있으며 P2P 거래가 그들의 눈에 들어왔습니다. 나쁜 행위자는 여러분이 알아야 할 다양한 방법을 사용하므로 P2P 거래를 수행할 때마다 주의할 수 있습니다.

P2P 거래의 사기

P2P 거래는 중개자나 제3자 없이 두 사람이 서로 암호화폐를 거래하는 것을 포함합니다. P2P 거래를 수행할 때 귀하는 전적으로 책임을 집니다. 귀하는 언제, 누구로부터 사고 팔지, 지불 옵션 및 기타 많은 매개 변수를 원하는 대로 결정합니다.

P2P 거래에 대한 규제는 거래에 직접적인 제3자가 관여하지 않기 때문에 약간 완화됩니다. 이런 이유로 나쁜 행위자들은 거래할 때 충분히 주의하지 않는 사람들을 속이려고 합니다.

P2P 사기의 작동 방식

다음은 P2P 사기가 실행되는 몇 가지 방법입니다.

가짜 은행

구매자는 가짜 신용 경고를 판매자에게 보내 판매자가 지불을 확인하고 거래를 완료할 수 있도록 합니다. 판매자는 신용 경고를 받았기 때문에 돈이 실제로 송금되었는지 확인하기 위해 계정을 확인하지 않을 수 있습니다. 이런 식으로 판매자는 아무 대가 없이 자금을 해제합니다.

이중 정체성

판매자는 대체 수단을 사용하여 구매자에게 자금을 보낼 위치를 알려줄 수 있습니다. 구매자가 돈을 보낸 후 판매자는 돈을 받지 못했기 때문에 거래가 완료되지 않았다고 주장하기 시작합니다. 이 경우 판매자는 두 번 지불하기 위해 이미 잠긴 자금을 해제하지 않습니다.

이를 위해 판매자는 보통 P2P 거래 플랫폼 외부에서 구매자와 비공개로 소통하는 경우가 많습니다. 따라서 구매자가 이러한 경우를 신고하더라도 플랫폼에 기록이 없고 판매자의 세부 정보가 없는 계좌로 돈이 송금되었기 때문에 그러한 거래에 대한 유효한 증거가 없을 수 있습니다.

가짜 고객 지원

사기꾼은 공식 고객 담당자를 가장하여 P2P 플랫폼의 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 원래 웹사이트와 유사한 웹사이트로 리디렉션되는 링크를 보낼 수 있습니다. 그러한 웹사이트에서 귀하의 세부 정보로 로그인하면 귀하의 세부 정보에 액세스할 수 있으며 이를 통해 귀하의 모든 자금을 인출하거나 기타 사기 행위를 수행할 수 있습니다.

위조 영수증 또는 위조

사기꾼은 거래의 일부를 지불하고 수행했다고 주장하기 위해 스크린샷 및 기타 증거를 위조합니다. 그들은 거래가 판매자의 계좌에서 확인되지 않았음에도 불구하고 판매자에게 자금을 해제하도록 압력을 가하기 위해 이렇게 합니다. 이에 빠진 판매자는 대가로 자금을 해제할 뿐 아무런 대가도 받지 못합니다.

P2P 사기를 피하는 5가지 방법

다음은 이러한 사기 행위의 희생양이 되지 않도록 하는 방법입니다.

1. 거래 기록 확인

거래를 완료했다는 증거로 거래를 기록하는 방법을 항상 찾으십시오. 사기 클라이언트 또는 사용 중인 P2P 플랫폼에 대한 증거를 확보하기 위해 자주 스크린샷을 찍을 수 있습니다.

2. 항상 계정에서 거래를 확인하십시오.

이것은 가짜 송금을 피하는 좋은 방법입니다. 거래가 성공적으로 이루어졌는지 항상 은행 계좌나 지갑을 확인하십시오. 구매자의 증거에 의존하는 것은 좋은 생각이 아닙니다. 암호 전송을 승인하기 전에 계정에서 직접 확인하십시오.

3. 안전한 플랫폼에서 거래

이러한 거래소에는 사용자를 보호하기 위한 강력한 보안 조치가 있으므로 평판이 좋은 거래소에서 거래하는 것이 더 나을 수 있습니다. 일부 거래소는 가짜 계정 및 신원 거래로부터 귀하를 보호하기 위해 신원 확인 절차를 수행합니다.

일부 거래소는 관련 당사자가 거래가 완료되었음을 확인할 때까지 거래할 자금을 잠글 수 있는 에스크로 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스를 통해 거래소에서 거래하면 보호 기능이 강화됩니다.

플랫폼을 사용한 사람들이 자신의 경험에 대해 말하는 것을 알기 위해 구매하기 전에 사용하려는 P2P 플랫폼에 대한 정직한 리뷰를 온라인 및 오프라인(가능한 경우)에서 검색하는 것을 잊지 마십시오. 보안 수준이 높은 거래소를 이용하더라도 주의하지 않으면 아무 소용이 없다는 사실을 잊지 마세요.

4. 공식 채널에서만 소통하기

P2P 거래소의 공식 라인에서 온 메시지가 아닌 경우 귀하의 요청이나 불만 사항에 참석한다고 주장하는 플랫폼이나 채널의 메시지에 회신하지 마십시오. 문제를 지원하기 위해 비공식 담당자에게 세부 정보를 보내지 마십시오.

이를 위해서는 고객님의 불만사항 및 문의사항에 대해 지체 없이 언제나 답변을 받으실 수 있도록 적극적인 지원을 제공하는 거래소를 이용해주시기 바랍니다. 응답 속도를 확인하고 가장 편리한 방법을 결정하기 위해 필요하기 전에 지원 채널을 테스트할 수 있습니다.

거래할 때 사기꾼의 활동을 억제하기 위해 거래 플랫폼에서 구매자 또는 판매자와 같은 상대방과 항상 소통하는 것이 좋습니다. 플랫폼 커뮤니케이션을 유지하면 누군가가 귀하에 대해 거짓 분쟁을 제기하는 것도 어려워집니다.

5. 거래 완료율이 낮은 거래자를 피하십시오

P2P 플랫폼에서는 일반적으로 성공적인 거래의 수 또는 거래자가 시도한 거래의 수와 관련하여 거래자의 성공률을 볼 수 있습니다. 숫자는 트레이더에 대해 많은 것을 알려줄 수 있으며, 그것으로 그와 거래할지 여부를 결정할 수 있습니다. 거래 완료율이 높고 많은 거래를 완료한 거래자를 고수하십시오. 리뷰는 또한 다른 사람들이 경험한 것을 알려줄 수 있습니다. 시간을 내어 이전 고객이 트레이더에 대해 쓴 글을 읽어보십시오.

항상 경계하십시오

돈은 얻는 것보다 잃는 것이 더 쉽기 때문에 힘들게 번 돈을 빼앗기지 않도록 경계하는 것이 중요합니다. 모든 실수는 돌이킬 수 없기 때문에 P2P 거래를 시도할 때 하는 모든 움직임에 주의해야 합니다.