- 1억 6000만 달러 암호화폐 사기 혐의로 사기꾼 체포
- 사기꾼은 Morris 사기에 연결되었습니다.
- 인도는 높은 수준의 암호화 사기를 기록했습니다.
인도 당국이 투자자들로부터 1억 6000만 달러 이상이 사기를 당한 암호화폐 사기에 연루된 사기범을 구금했습니다. 법 집행부에 따르면 Abdul Ghafoor는 Morris Coin 사건과 관련된 사기에 연루되었습니다 . 사건에 대한 조사는 2020년 1월에 시작되었으며, 그 이후로 사건이 계속 전개되고 있습니다. 인도 재무부의 정보 기관인 ED는 인도 전역에서 유명한 사건과 싸우고 있습니다.
사기꾼은 Morris 사기에 연결되었습니다.
ED는 투자자들이 사기성 투자 운영자에 대한 수많은 청원과 불만을 제기한 후 작년에 이 사건을 맡았습니다. 투자자들은 또한 Nishad K. Fraudster CEO의 회의론이 다른 기업에 자금을 보내기 전에 자금을 세탁하는 데 사용한 회사인 Stox Brokers의 이사로 활동하고 있다는 점에 주목했습니다.
당국은 또한 사기범이 AML 법에 따라 수감되었으며 재판을 기다리는 동안 경찰에 구금될 것이라고 언급했습니다. 또한 경찰이 범죄 조직의 다른 구성원을 체포하는 데 귀중한 도움을 제공할 수 있기 때문에 사기꾼에 대한 양육권을 부여하기 위해 법원에 갈 것이라는 보고도 있습니다.
인도는 높은 수준의 암호화 사기를 기록했습니다.
주류 언론은 2020년 9월 투자자가 사기범을 상대로 소송을 제기한 후 암호화폐 관련 사례를 처음 공개했습니다. 불만은 회사의 계획 기간이 300일이라는 내용이었습니다. 신속하게 조치를 취한 당국은 Nishad CEO에게 통화를 요청하고 보석으로 석방했습니다. 이 기간 동안 경찰은 범행의 규모를 말도 안 되는 일로 여겼기 때문에 범행 규모를 인지하지 못했다.
Nishad는 보석으로 풀려난 지 며칠 후 그 나라를 탈출하여 경찰의 시야에서 벗어났습니다. 수사를 마친 경찰은 사건의 피고인 7명을 구금했다. 경찰은 사기꾼들이 순진한 예금자들을 속여 수백만 달러에 달하는 자금을 훔친 사실을 발견했습니다. 체포된 사람들 중 7명은 수집 회사의 대리인으로 활동했습니다.
투자자들은 자신의 계좌에 자금을 예치한 후 Nishad로 송금합니다. 지난 몇 개월 동안 인도의 암호화 부문에서 사기가 증가했습니다. 몇 주 전 비트코인 사기 사건으로 4명이 체포되었습니다. 또 다른 경우에는 경찰과 다른 사람이 증거로 차단된 비트코인을 훔친 혐의로 체포됐다.
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